صدى24
تظهر البيانات الرسمية أن هناك زيادة حادة في التقارير عن الحالات المشتبه فيها لغسيل الأموال وأنشطة تمويل الإرهاب في المغرب.
وفقًا للتقرير السنوي لوحدة معالجة البيانات المالية التابعة للهيئة الوطنية للاستخبارات المالية (ANRF) التي حلت محل وحدة معالجة المعلومات المالية (UTRF) في يونيو من العام الماضي ، ولكن مع صلاحيات أوسع تتماشى مع المتطلبات الدولية ، والحالات المشتبه بها المتعلقة بلغ إجمالي عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب 2137 لعام 2020 ، بزيادة قدرها 23٪ عن عام 2019.
وأوضحت الوكالة أن عددهم في عام 2019 بلغ 1737 وحوالي 1088 في 2018 ، وأنه تم الإبلاغ عن 722 حالة فقط في عام 2017 ، و 427 حالة في عام 2016 ونحو 318 حالة مشتبه بها في عام 2015. وكشف التقرير المذكور عن حالات اشتباه في غسل الأموال هم الأكثر انتشارا في نسبة عام 2020 حيث بلغ عددهم 2113 مقابل 24 قضية تتعلق بتمويل الإرهاب. وتحدد نفس الوثيقة أن إجمالي التهم بلغ منذ عام 2009 تاريخ إنشاء الوحدة المالية نحو 7117 قضية تتعلق بغسيل الأموال و 189 قضية تتعلق بتمويل الإرهاب.
خلال عام 2020 ، كثفت الوحدة جهودها للوصول إلى أكبر عدد من المؤسسات المعنية المنتمية للقطاعين المالي وغير المالي ، بهدف زيادة وعيها بالمخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. تصدرت مؤسسات الأداء (خدمات الدفع وتحويل الأموال) قائمة الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب بنسبة 53.9٪ ، على عكس السنوات السابقة.
ويرجع ذلك إلى الاستخدام المتزايد لهذه الخدمات في الإجراءات التي فرضتها الأزمة الصحية المرتبطة بوباء فيروس كورونا. وتأتي المؤسسات المصرفية في المرتبة الثانية بحصة 40.1٪ من إجمالي البلاغات المشبوهة التي تلقتها الوحدة في عام 2020. وتجدر الإشارة إلى أن التقرير السنوي للوكالة الوطنية للاستخبارات المالية ، وهي وحدة استخبارات مالية ذات طابع إداري مرتبطة برئيس الحكومة. بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، تم منح قرعة 2020 لعزيز أخنوش رئيس مجلس الوزراء ، في فبراير الماضي ، ولم يتم نشرها إلا مؤخرًا على الموقع الرسمي.
